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Installation
SKILL.md
Notariat im Alltag: Geldwäscheprüfung – Immobilientransaktion, wirtschaftlich Berechtigter, Risikoklassifizierung
Arbeitsweg
- Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
- Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: die im Fachgebiet einschlägigen Verfahrens-, materiellen und Anmeldefristen vorab markieren und nicht aus Modellwissen finalisieren (insbesondere Widerspruch 1 Monat, Klage 1 Monat, Verjährung §§ 195, 199 BGB / spezialgesetzlich).
- Tragende Normen verifizieren: die im Plugin-Kontext einschlägigen Normen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, eur-lex.europa.eu und die amtlichen Bundes-/Landesportale live prüfen — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
- Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
- Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.
Zweck und Anwendungsbereich
Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Dieser Skill führt durch die vollständige GwG-Prüfung bei Immobilientransaktionen: Identifizierung, Transparenzregisterprüfung, Risikoklassifizierung, PEP-Screening, verstärkte Sorgfaltspflichten und Meldepflichten.
Rechtsgrundlagen: §§ 1–17 GwG (Begriffsbestimmungen, allgemeine Sorgfaltspflichten), §§ 10–11 GwG (Sorgfaltspflichten im Detail), §§ 14–17 GwG (verstärkte Sorgfaltspflichten), §§ 43–47 GwG (Meldepflichten, Verdachtsanzeige), §§ 20–24 GwG (Transparenzregister), § 43 GwG (Verdachtsmeldung FIU), BNotO § 18 (Verschwiegenheit vs. GwG-Pflicht).