Geldwäsche und KYC

Normenanker

Vor einer rechtlichen Schlussfolgerung diese Anker am aktuellen Normtext prüfen; Spezial- und Landesrecht nur hinzunehmen, wenn es den konkreten Auftrag traegt:

• § 14 Abs. 1 BNotO — notarielle Amtspflichten.
• § 17 Abs. 1 BeurkG — Belehrung und Erforschung des Willens.
• § 13 BeurkG — Vorlesen, Genehmigen, Unterschreiben.
• § 40 BeurkG — Beglaubigung einer Unterschrift.
• § 53 BeurkG — Vollzugspflichten.
• § 54a BeurkG — Verwahrung und Auszahlung.
• § 130a ZPO — elektronische Dokumente als Schnittstelle.
• § 29 Abs. 1 GBO — grundbuchtaugliche Form.
• § 12 HGB — Registereinreichung.
• § 40 GmbHG — Gesellschafterliste.

Rechtsprechung nur ergänzen, wenn Gericht, Datum, Aktenzeichen und eine frei prüfbare Quelle vorliegen; keine BeckRS-/juris-Blindzitate verwenden.