Customer Background Check

按“三查”流程完成客户公司合规背调，输出清晰结论与待确认项。

三查定义

1. 查客户公司名称是否出现在 OFAC sanctions 搜索结果中。
2. 查客户公司注册地址关键词是否出现在 BIS/ECFR Supplement No. 4 to Part 744 页面中。
3. 查客户出口流向是否涉及敏感国家，并代写给商务部同事 Dora（优先）或 Shellen 的协查消息。

输入信息

尽量先收集以下字段，缺失时先用已有信息完成可做部分，并明确标注缺口：

• 客户公司全称
• 公司名检索关键词
• 注册地址全称
• 地址检索关键词
• 联系对象，默认 Dora，备选 Shellen